背景调查顾问

简介 商务调查是调查机构出于赢利目的，以合法调查而获取委托信息的商业性服务。 广义的商务调查泛指一切合法委托的调查活动，应该包括商务类、社会类、民事类等各种商业服务性的调查项目。包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理、策划顾问等系列服务。 狭义的商务调查仅指针对于商业活动的调查服务，不包括民情民意类社会事务调查，不受理私人委托的民间事务调查项目。 服务主体：调查机构应该有合法注册。注册有限责任公司可以合理降低行业经营风险。 服务客体：委托主体也就是服务客体。委托人可以是法人机构、公民个人或政府部门。 服务目的：商业赢利和建树服务品牌。调查服务目的应该是追求商业利润和品牌发展。 服务权限：调查权限来自于授权委托。商务调查的调查权限和法律依据来自合法委托。 服务过程：技术和手段应当全程合法。处理敏感问题寻求律师合作是调查的最好依托。 服务性质：商务调查是属于商业服务。商务调查承接业务单子开展调查、咨询等服务。 服务项目：调查内容包括人、事、物。调查不得涉及国家秘密、个人隐私等法律禁区。 重要性 随着全球经济一体化的进程不断加速，我们国家加入了WTO融入世界经济，商战将更加残酷，在如此环境下如何保护好自己的商业秘密，如何保证自己投资和交易行为的安全，从根本上决定了一个企业的兴亡，在一定意义上一个企业注重商业安全，也就是注重企业自身商业价值的一种体现，因此我们的确需要重新审视和看待在现代化商业环境下商务调查对我们的重要性。 企业经常会遇到这样的问题：因情报失误或情报质量不高，导致重大决策失误，诱发各种危机，有时还会产生连锁反应；因受公司兼并浪潮、汇率变动、股市狂升陡泄影响，使投资者望而却步，阻塞融资渠道，产生金融危机和资信危机；市场份额突然下降，销售疲软，利润减少或出现亏损，产生经营危机；竞争对手突发奇招，阻断货源，抢走客户，挤占市场，使自己处于不利低温，产生市场危机；重大商业秘密泄露，机遇丧失、被人反算、竞争受挫，产生竞争危机；科技成果、新产品开发泄露，商标商品被人破坏、假冒，谣言四起而不能及时发现或有效制止，产生安全危机和信任危机； 公司高级管理人员、主要专业技术人员出现丑闻或被人猎头而去，出现人危机；公司领袖或该机构管理人员变更、丑闻、被人威胁、利诱、控制、绑架、暗杀，出现领导危机；公司连续出现赤字、烂帐、泄密、被盗、灾变、工潮、破坏、盗窃及其他突发事件诱发危机等等。 危机的出现，表明公司不能有效地控制、预测事物发展方向、趋势和后果。从情报角度分析，是情报功能、信息反馈系统弱化、有漏洞或功能障碍。解决问题，化解危机，仍然离不开情报的收集和调查取证。当企业难以依靠自己的情报力量完成上述任务时，或为了谨慎从事、严格保密，此时便会将目光转向商务调查机构，请求协助。 调查原因 调查的合理性是指调查目的和委托必须合理，应当拒绝毫无关联或非法目的的调查委托。 调查的合法性是指调查手段和内容必须合法，禁止利用非法技术手段和对禁忌项目调查。 商业情报调查 包括：商业情报跟踪研究调查；行业分布发展趋势调查；项目设立可行评估调查等； 商务风险调查 包括：商务风险控制策划调查；营销网络监督评估调查，商业对手竞争策略调查等； 商标打假调查 包括：品牌维护委托代理调查；注册商标盗用冒用调查；假冒伪劣串货渠道调查等； 专利侵权调查 包括：专利产品市场保护调查；知识产权侵权索赔调查；专利申请代理监督调查等； 资金信用调查 包括：信用评价资金动向调查；商业帐款债权主张调查；诉讼前后隐匿财产调查等； 雇员忠诚调查 包括：企业员工雇前背景调查；在职雇员尽职忠诚调查；员工跳槽竞业禁止调查等； 商业陷阱调查 包括：商业合作欺诈防范调查；项目质量标准监督调查；商业欺诈寻迹追踪调查等； 骗保骗贷调查 包括：保险理赔欺诈取证调查；银行骗贷资金追踪调查；金融证券欺诈确认调查等。 商务调查还应当包括各种合法的个人信息民事调查取证服务，以及政府部门委托的民意民情类或公益服务类调查。 －－以上引自陈滇宝26-9-27《商务调查定义和业务定位研究》 调查公司以主要经营项目的不同，常规可以分为商务调查公司和民事调查公司两类。 商务调查公司是指经营商务类调查服务的调查机构，主要包括商业调查公司、市场调查公司、打假调查公司、知识产权保护公司、商业信息咨询公司、保险欺诈调查公司、反商业欺诈公司、经济信息调查公司、民情民意调查公司等。商务调查公司的服务客户是工商企业、政府部门、社会团体等机构，并且只受理商业事务类的调查委托。商务调查公司通常不受理个人客户针对个人事务的调查委托。 民事调查公司是指提供民事类调查服务的机构，主要包括民间事务调查公司、社会事务调查公司、个人信息调查公司、婚外情调查公司等。民事调查公司是针对个人提供与个人事务相关的调查服务。 调查公司与私家侦探、私人侦探机构是不同层面的概念。调查公司涵盖了私家侦探、私人侦探机构，可以说私家侦探、私人侦探机构都是调查公司，但私家侦调查公司以主要经营项目的不同，常规可以分为商务调查公司和民事调查公司两类。 ——以上引自《调查公司概念理解和常规分类简述》 产生原因 在西方国家，商务调查业的产生、发展不但与其社会阶层的激剧分化、企业与公民个人的迫切需求、也与科学技术的高度发展、专业化以及近代民主与法制体制的确立有着不可分割的密切关系。实事求是地说，这里边既有着一些共同特点，也有着一些基于中国特殊国情所带来的特殊性。我个人认为其原因主要也是有以下几点： 一、社会本身确实存在着对这一行业的客观需求，而且这种需求似乎将越来越大！对企业而言，首先是知识产权保护与反不正当竞争领域：我国现有的市场经济是从传统的计划经济体制转型而来的，其本身就比较缺乏知识产权、品牌保护的意识。兼之一些地区、一些企业缺乏基本的法制意识与商业道德，大肆制造、仿制、销售知名企业的知名品牌。而单靠工商、技监的力量事实已证明很难有效地发现、监控这些已越来越狡猾、猖獗的制售假行为——无论在情报收集还是调查取证能力上，这里显然就需要受过更多专业训练、拥有专业设备与能力的专业调查人员与机构的帮助！ 二、现有公营执法部门、律师等传统法律服务机构不能有效地满足这种需求：由于体制方面的原因，传统公营保安部门在提供具个性化、具有商业契约性特殊化调查服务方面都有较强的局限性，甚至可以说是不大可能！同样，由于调查及相关工作的专业性，律师本身也很难单独承担其此类工作！这些都需要有另一种专业的调查力量——商务调查机构！ 三、特殊的时代背景与国情土壤正在进一步地催生这一行业的成长： 1、中国加入WTO以后，既然要融入全球化，就不可能完全另取炉灶地重订一套游戏规则！在国外，特别是西方国家，民间侦探机构已经被普遍接受，跟医生、律师等专业人员一样都是有专业从业人员，具有专业知识与技能并为客户提供专业服务的一种行业。与国外的各类经济联系也日益密切，若没有自身一个成熟、高效的侦探服务机构，在这些方面若完全依赖国外机构，从长远来说，很难在涉外的经济交往中有效地维护民族利益。 2、特定的国情所造成的社会土壤与基础：一个行业的产生与迅速发展不但需要有社会的需求，而且还应有一定的条件或基础！以人力资源与专业能力为例，中国的商务调查业为什么能从无到有的产生并发展得这么快？其中很大一个因素就是：它的创办者与从业骨干大多都来自前军方或警界的人士，这些人一般都有较丰富专业能力与关系背景，对国情也比较了解。 3、大众传媒的影响：在现代社会，有两种力量最能迅速地影响一个人或一个企业的命运！第一种是金融力量；再者就是大众传媒了！非常幸运的是侦探（调查）业本身恰恰有这种吸引传媒关注的条件！剔开警察不算，私人侦探也有着被塑造为“当代英雄”的极大可能！与之相应的，只要我们的“侦探”确实做出点值得发掘的案例，谁又能说中国版的“福尔摩斯、波洛”不会在几年内出现呢？大众的心理感受与需求具有天然的合法性，既然民众特别是青年有这样一种看法或价值取向，中国商务调查业在未来更大程度上的被认同就是一个无法逆转的趋势！